本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年2月11日以电子邮件的方式发出，并于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法有效。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于向银行申请综合授信并做担保的公告》（公告编号：2025-009）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉美包装”）于2025年2月17日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信并做担保的议案》，赞同公司及子公司向以下银行申请综合授信并提供对应的担保：

　　为进一步满足日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司本次拟向银行申请额度为38,000万元的综合授信，并提供对应的担保：

　　公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向中信银行申请授信额度的议案》，赞同公司向中信银行滁州分行申请股票回购专项贷款10,500万元，额度期限3年，单笔业务期限不超1年，担保方式为信用担保。

　　现根据银行实际审批情况，拟将上述专项贷款的额度期限做调整，由“额度期限3年，单笔业务期限不超1年”变更为“额度期限3年，单笔业务期限不超3年”，其他内容保持不变。

　　上述各银行授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在反担保的情形。

　　在上述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会议。上述授信、担保的授权自公司董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　5.经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。

　　注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

　　5.经营范围：马口铁三片罐、金属容器、易拉罐制品的生产与销售；货物进出口，技术进出口；企业管理服务；普通货物仓储服务。

　　注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

　　5.经营范围：用于包装各类果蔬、饮料产品内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

　　5. 经营范围：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；纸制造；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。

　　注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

　　公司与子公司的经营及财务情况良好，资产负债率皆不超过70%，本次担保风险可控，且公司仅为合并报表范围内的全资子公司融资做担保，故未要求提供反担保。

　　本次授信、担保事项有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主要营业业务的发展、提升公司利用率。

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币35,640.00万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的14.16%。公司及控股子公司未对合并报表以外的企业来提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。